山西汾酒股东会：强调48字经营方针，构建“汾酒复兴纲领体系”

6月16日，山西杏花村汾酒厂股份有限公司2025年度股东会在汾酒会议中心召开。公司党委书记、董事长袁清茂主持大会，党委副书记、副董事长武跃飞，公司领导李振寰、韩向宇、刘卫华、梁建文、王怀，华润创业执行董事、总裁褚卓伦，华润创业首席财务官马文杰，独立董事周培玉、李临春、樊燕萍、贺祯，股份公司高管、职工董事、法律顾问、股东代表参加会议。

袁清茂作《2025年度董事会工作报告》，报告回顾了2025年度董事会工作情况、公司经营发展状况及2026年工作计划。

报告指出，2025年，公司上下深入践行汾酒“八大纲领”，牢牢把握“发展为要、市场为先、品质为基、文化为魂、改革赋能、管理驱动、人才支撑、民生保障”工作主线，聚集市场拓展、品质提升、创新驱动、文化铸魂、社会责任等重点领域精准发力、全面突破，公司综合实力、品牌影响力与核心竞争力持续增强，为汾酒复兴与高质量可持续发展奠定了坚实基础。

2026年，公司将以“聚集经营创效，深化精益管控；紧盯战略执行、积蓄发展动能；坚持创新驱动，提升科技赋能；强化风险防控，树牢底线思维”为经营方针，构建“汾酒复兴纲领体系”，打造“共创型组织”，推动公司全要素、高质量、又好又快扎根中国白酒第一方阵。

与会股东就相关议案进行审议，并以书面记名投票方式，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《关于2025-2027年度股东分红回报规划的议案》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于调整独立董事年度津贴的议案》《2025年度独立董事述职报告》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于聘请公司2026年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案》《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》《关于增补非独立董事的议案》，听取了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的报告》。

大会见证律师宣读了法律意见书。山西杏花村汾酒厂股份有限公司2025年度股东会圆满结束。

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